Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, от какой суммы заводят дело

Как инициировать уголовное дело по статье мошенничество? Есть группа преступлений, объектами которых становится имущество граждан и предприятий.

Среди них выделяется мошенничество, которое представляет собой завладение деньгами или иными вещами, войдя к жертве в доверие или элементарно обманув ее.

В зависимости от причиненного вреда мошенничество карается уголовной или административной ответственностью.

Уголовная ответственность за мошенничество

Действующий Уголовный кодекс содержит сразу несколько статей, по которым могут быть наказаны мошенники. Общие санкции содержит в себе статья 159 УПК РФ.

В ней перечислены разные виды санкций, начиная от штрафа и заканчивая лишением свободы. То или иное наказание может зависеть от суммы ущерба, количества участников преступной схемы, а также от статуса мошенника.

Привлечение к уголовной ответственности за мошенничество зависит и от объекта преступных посягательств.

Так, в отдельные статьи УК РФ выделены мошенничество с кредитами, в сфере страхования или предпринимательства. Не забыты и люди, отбирающие у граждан деньги с помощью современных компьютерных технологий.

Основания для возбуждения уголовного дела по мошенничеству

Для того чтобы уголовное дело о мошенничестве было возбуждено и виновник понес наказание, нужны веские доказательства.

Существует несколько условий, при которых можно смело писать заявление в полицию о мошенничестве. В первую очередь налицо должен быть факт обмана или злоупотребления доверием. Причем такие действия должны быть обязательно умышленными.

Далее необходимо наличие причинения жертве имущественного вреда. От его размера зависят не только мера наказания, но и вид ответственности.

Если мошенничество было мелким (в пределах 1000 рублей), то виновника может ожидать административное наказание в виде штрафа. Ну а если крупный размер то без защиты адвоката по уголовным делам не обойтись.

Необходимо, чтобы между противоправными действиями и наступившими последствиями была налицо причинная связь. В противном случае с привлечением к уголовной ответственности могут возникнуть сложности.

Перед подготовкой заявления желательно изучить статьи УК РФ с тем, чтобы правильно квалифицировать совершенное преступление. На это тоже будет обращать внимание следователь или дознаватель, принимая решение по факту противоправных действий.

От какой суммы заводят уголовное дело за мошенничество?

В соответствии с уголовным законодательством, дела за мошеннические действия возбуждают при сумме ущерба свыше 2500 рублей. Остановимся подробнее на деталях.

Мошенничество как вид противоправных действий преследуется административной и уголовной плоскости. Все зависит от суммы материального ущерба, нанесенного пострадавшей стороне.

При условии, что убытки не превышают 2500 рублей, наказание возлагается по части 1 или 2 статьи 7.27 КоАП РФ. Здесь виновника ожидают штраф в пятикратном размере от похищенного, обязательные работы или арест сроком до 15 суток.

Когда гражданин, будучи уже привлеченным к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27, вновь совершает аналогичные действия, в отношении него возбуждается уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ. Она предусматривает разные санкции: от штрафа в пределах 40 000 рублей и до годичного лишения свободы.

Составы для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества

Основной нормой, устанавливающей ответственность за преступления, является ст. 159 УК РФ. Есть еще статьи 159.1-159.6, которые распространяются на отдельные виды материальных ценностей.

Существует два основных фактора, влияющих на квалификацию деяния. Основной – размер нанесенного вреда. Он определяется исходя из стоимости собственности, которой неправомерно завладели злоумышленники. С деньгами, которые выплатили или были переведены на фиктивные реквизиты все более или менее понятно.

Однако в некоторых случаях на стадии следствия назначается экспертиза для установления объективных данных. Например, это касается существующей стоимости действующего бизнеса или доставшихся преступным путем недвижимости, акций, прочих корпоративных прав.

Кроме того, имеют значение количество лиц, причастных к преступлению, их статус. Так, отдельная привязка существует к служебному положению. Но все же стоит вернуться к размеру ущерба.

Данная категория вреда применима исключительно к гражданам. В соответствии с примечаниями к ст. 158 УК РФ нижний порог составляет 5 000 рублей. В то же время во внимание принимается и материальное положение пострадавшей стороны.

Эта категория носит оценочный характер. В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела учитывается уровень заработка потерпевшего, ценность для него вещей, доставшихся злоумышленникам.

А также имеет смысл привести ссылку на п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27.12.2002 г. В этой норме указано, что при определении ущерба, учитывается наличие у пострадавшей стороны иждивенцев и совокупный размер дохода его семьи.

В этом статусе рассматривается ущерб, превышающий 250 000 рублей. Он распространяется не только на ст. 159, но и на нормы УК РФ по отдельным видам мошенничества.

Особняком стоят злоупотребления в сфере кредитования и получения страховых выплат. Здесь крупным размером будет сумма от 1 500 000 рублей.

Для квалификации не важен объект преступных посягательств. Ведь за основу берется стоимость имущества, доставшегося злоумышленникам.

В соответствии со ст. 158 УК РФ для целей применения ст. 159 мошенничество считается совершенным в особо крупном размере в том случае, если сумма урона превысила один миллион рублей.

При этом не имеет значения субъект преступления. Это могут быть как один человек, так и группа лиц.

По другим разновидностям преступления минимальный порог может отличаться. Так, в Уголовном кодексе есть ст.ст. 159.1, 159.5 устанавливающие ответственность за махинации в сфере кредитования и страхования. Тут особо крупный размер начинается с 6 000 000 рублей.

Проще говоря, это заключение договора между фирмами, индивидуальными предпринимателями с изначальным намерением не выполнять его условия. Типичная ситуация – подписывается соглашение на поставку товара, под которую берется предоплата. Затем получивший деньги продавец благополучно исчезает. При расследовании такого типа преступлений на первый план выходит доказывание наличия умысла у виновной стороны.

Последующая ответственность зависит от размера нанесенного вреда, значительной считается сумма от 10 000 рублей.

Есть еще крупный и особо крупный ущерб. Для квалификации преступления по соответствующей части ст. 159 УК в качестве ориентира берутся суммы, соответственно, от 3 и 12 миллионов рублей.

Какое ждет наказание

Базовая статья 159 УК РФ состоит из 7 частей, в которых расписаны отдельные составы мошенничества. Как видно из представленной ниже таблицы, для виновников предусмотрено несколько видов наказания разной продолжительности.

Они применяются на альтернативной основе. По некоторым особо опасным деяниям лишение свободы неразрывно связано с крупным денежным штрафом.

Квалифицирующие признаки Штраф Исправительные работы Обязательные работы Принудительные работы Лишение свободы без таковых (ч. 1) До 120 000 руб. до 1 года до 360 часов до 2 лет до 2 лет (возможен арест до 4 месяцев) значительный ущерб гражданину, наличие предварительного сговора (ч. 2) До 300 000 руб. до 2 лет до 480 часов до 5 лет до 5 лет использование служебного положения, крупный размер (ч. 3) 100 000 – 500 000 руб. _ _ до 5 лет до 6 лет + штраф до 80 000 руб. наличие организованной группы, особо крупный размер, лишение прав на жилье (ч.4) _ _ _ _ До 10 лет + штраф в пределах миллиона руб. неисполнение договорных обязательств с значительным ущербом (ч.5) до 300 000 руб. до 2 лет до 480 часов до 5 лет до 5 лет неисполнение договорных обязательств в крупном размере (ч.6) 100 000–500 000 руб. _ _ до 5 лет до 6 лет + штраф 80 00 руб. неисполнение договорных обязательств в особо крупном размере (ч.7) _ _ _ _ До 10 лет + штраф до 1 млн. руб.

В зависимости от ситуации суд вправе назначить осужденному также дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Оно предусматривает наложение ограничений по передвижению, посещению некоторых мест и мероприятий.

Кроме того, гражданин должен будет посещать участкового для контроля. И это также одна из мер воспитательного характера.

Кто возбуждает уголовные дела по мошенничеству?

Здесь все зависит от того, под какую часть соответствующей статьи УК РФ подпадает деяние. Если речь идет о ч. 1 ст.ст. 159-159.6, то полномочия по разбирательству возложены на дознавателей. Во всех остальных случаях работа ведется следователями полиции (ст. 151 УПК РФ).

Свое значение имеет и место возбуждения уголовного дела при мошенничестве. В соответствии со ст. 152 УПК по общему правилу расследование ведется по территории совершения преступления.

Однако если мошенничество начато в одном месте, а закончено в другом, решающее значение имеет территория завершения преступного замысла. Если речь идет о преступной группе, у которой в послужном списке несколько эпизодов в разных местах, то следствие могут вести по территории большинства преступлений или самого тяжкого из них.

Сроки давности преступления

Они зависят от того, насколько тяжким оказалось деяние. В свою очередь серьезность проступка неразрывно связано с максимальным сроком лишения свободы. Что же касается временных промежутков, то согласно ст. 78 УК РФ действуют следующие правила их исчисления.

Если предельный срок лишения свободы за мошенничество не превышает 3 лет, лицо освобождается от наказания спустя 2 года после проступка. Когда в соответствующей статье УК РФ граничный период лишения свободы составляет 5 лет, то ответственность может наступить в рамках шестилетнего срока.

В отношении тяжких преступлений (максимум по лишению свободы – 10 лет) давность составляет такой же срок. Наконец, по категории особо тяжких случаев отведено 15 лет.

Описанные выше временные рамки исчисляются с момента совершения преступления и до вступления в окончательную силу приговора суда. В случае с несколькими эпизодами отсчет ведется по каждому в отдельности.

Как написать заявление о возбуждении уголовного дела за мошенничество?

Законодательством строгая форма заявления о возбуждении уголовного дела по статье мошенничество не определена. Поэтому пострадавший может его написать в любом удобном для себя виде.

В шапке следует написать отделение полиции, куда адресуется документ, а также полные данные о пострадавшем.

После названия обращения («заявление») должна следовать просьба привлечь виновное лицо к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ. Далее необходимо как можно подробнее описать обстоятельства, при которых произошло преступление. Акцент нужно сделать на умысле и сумме нанесенного ущерба.

Завершают заявления подпись и дата, без которых оно рассмотрено просто не будет. К обращению в полицию необходимо подобрать приложения. Например, если мошенник взял деньги долг без намерения их отдавать, то понадобится копия соответствующей расписки.

Когда вы стали жертвой посредством интернета, можно сделать скриншоты соответствующих страниц. Следует помнить, что наличие приложений может ускорить расследование уголовного дела о мошенничестве.

Последствия при обвинении в мошенничестве

Статистика говорит, что описываемое преступление против собственности достаточно распространено. Оно всегда совершается умышленно. Как следствие, осужденный человек еще долго не может восстановить к себе доверие.

Судимость также накладывает и некоторые ограничения на повседневную жизнь.

Перечень основных последствий:

1. Невозможность призыва в армию, поступления на службу в правоохранительные органы.
2. Запрет на занятие определенных должностей, связанных с финансами, товарно-материальными ценностями.
3. Минимальная вероятность получения кредита в банке.
4. Если разговор касается представителей бизнеса, то наверняка обвинения в мошенничестве негативно скажутся на деловой репутации гражданина.
5. Никто не отменял и обязанность возместить причиненный ущерб.

Очевидно, что выдвинутые подозрения или обвинения в мошенничестве влекут за собой малоприятного и негативно отражаются на всей дальнейшей жизни. Поэтому на сомнительные авантюры идти явно не стоит.